В случае непринятия Жогорку Кенешом нового Закона «О противодействии легализации преступных доходов, финансирования террористической и экстремисткой деятельности» Кыргызстан может попасть в так называемый «серый» список межправительственной организации ФАТФ. Об этом нашему каналу сообщил заведующий организационно - правовым отделом Государственной службы финансовой разведки Чынгыз Кененбаев. 

По его словам это может повлиять на имидж страны и её инвестиционную привлекательность. А в последующем привести к различным санкциям финансового характера в отношении Кыргызстана со стороны иностранных партнёров. Отмечу, в июне прошло года Госслужба финразведки, совместно с Нацбанком, правоохранительными органами и бизнес сообществом разработала новую редакцию закона «О противодействии легализации преступных доходов, финансирования террористической и экстремисткой деятельности», который отвечает международным требованиям.

Статистика по уголовным делам связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма в Кыргызстана низкая, провоохранительные органы особо не уделяют внимания на раскрытие уголовных дел связанных с этим видом тяжких преступлений. Примерно так звучат предварительные итоги работы экспертов - оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, которые в апреле провели мониторинг в Кыргызстане. Это связано с тем, что действующий закон о противодейсвии легализации преступных джоходов и финасированию террористической и экстремистской деятельности» принятый в 2006 году давно устарел и не отвечает международным стандартам.
«В действующем законе нет применение оценки рисков это является большим препятствием не соответствует международным стандартам. Не применяется оценки рисков в КР слабая. Частный сектор и госорганы не понимают какие есть риски по отмыванию денег и финансированию терроризма. Многие как бы показали свою неосведомленность. Без правовых норм проводить оценку рисков, налагать определенные полномочия обязанности надзорным органам тяжело",- сказал заведующий организационно-правовым отделом ГСФР Чынгыз Кененбаев.