Мошенническая схема и многомиллионный ущерб государству. Схему по занижению НДС и обману людей из социально-уязвимых слоёв населения выявили оперативные сотрудники ГСБЭП.

Посредники занимались организацией импорта стройматериалов из стран ЕАЭС в Кыргызстан. Сотрудникам финпола удалось раскрыть эту мошенническую схему. 

Ключевыми на данном этапе являются - посредники. Их четыре. Они занимаются поиском людей из социально-уязвимых слоёв населения. Затем регистрируют их в налоговой, как индивидуальных предпринимателей. Они, в свою очередь, выписывают доверенность на имя посредника, давая им возможность свободно перемещать товары из стран участниц ЕАЭС в Кыргызстан. Занижая стоимость и объём поставляемого товара, занижают они в результате и НДС.

В качестве индивидуальных предпринимателей посредники специально выбирали тех, кто особенно нуждается в быстром заработке, да и вопросов много задавать не станет. Выбор пал на тех, кто состоит на учете в наркодиспансере.

Все сопутствующие документы при этом были заполнены не полностью. Ответственные лица со стороны пограничной и налоговой служб закрывали на это глаза, сообщают в ГСБЭП. 

Схема эта, таким образом, была создана только с одной целью - избежать уплаты налогов. В результате чего государству нанесён ущерб в размере 65 миллионов сомов.

Задержаны в настоящее время три посредника. Это уроженцы Таласской области 93-го - 92-го годов рождения.

О том, что всё это делается, чтобы уклониться от уплаты налогов, я не знал. На меня оформляли доверенность, я привозил леса. Заполнял накладную, привозил всё сюда. О том, кто за всем этим стоит - я тоже не знаю, - сказал один из подозреваемых Эрсултан Эркин уулу.

Факт это не единичный. Подобных случаев не счесть. 

Проворачивать такие схемы молодые парни в одиночку не могли, потому, финполиция уверена, что стоять за всем этим могут должностные лица или крупные предприниматели.