Латвийский банк Baltic International Bank принадлежащий Валерию Белоконю, партнеру Максима Бакиева в марте этого года оштрафован на 1,2 миллиона долларов за отмывание денег и финансирование терроризма. Об этом сообщает BBC.
А в мае этого года латвийское телевидение сообщило о том, что Латвийская экономическая полиция, провела обыски в банке. Крупнейшими акционерами учрежденного в 1993 году Baltic International Bank являются - Валерий Белоконь (ему принадлежит 70% акций) и Вилорий Белоконь (30%) акций.
Напомним, Белоконь также являлся владельцем «Манас Банка» в Кыргызстане. Также известно, что Белоконь и Максим Бакиев владели английским футбольным клубом Блэкпул. Однако клуб заявил, что отказывается от финансирования с их стороны. Представители Блэкпула запрашивали информацию о закрывшейся компании Мавал Активи (Maval Aktivi), принадлежавшей до своего закрытия Валерию Белоконю и Максиму Бакиеву. Соответствующие запросы были направлены и в адрес регуляторов в Латвии и Кыргызстане. Не получив информации, футбольный клуб решил прекратить свое сотрудничество с Белоконем и Бакиевым.
Элдик Репортер КТРК : присылайте нам ваши видео, фотографии, заметили что-то интересное- отправляйте нам!
WhatsApp +996551748118
Google Play
App Store