В Оше пресечен канал по отмыванию преступных доходов на сумму свыше 4 млрд. сомов. Как сообщает отдел Антикоррупционной службы Главного Управления ГКНБ Кыргызской Республики по городуОш и Ошской области, в процессе реализации оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в банковской системе выявлены факты легализации (отмывания) доходов в особо крупном размере, незаконно ввезенных на территорию Кыргызской Республики.

Установлено, что два работника Ошского филиала ОАО «Аманбанк»  организовали устойчивый канал по незаконному переводу денежных средств в другие государства. Они в сговоре с отдельными лицами за определенное денежное вознаграждение переправляли за рубеж денежные средства, поступившие в Кыргызскую Республику контрабандным путем.

В частности, работники Филиала банка зарегистрировали на гражданина «К.М.» ОсОО «Беркут Строй» и открыли расчетные счета в ОАО «Аманбанк» и ЗАО «Росинбанк». После чего, заключив с получателями денежных переводов в КНР и Латвии фиктивные договора на закупку строительных материалов, с января по октябрь 2014 года через расчетные счета ОсОО «Беркут Строй» перевели 4 млрд. 430 млн. 738,5 тыс. сомов. Однако по месту налоговой регистрации за 2014 год ОсОО «Беркут Строй» предоставило отчеты с нулевыми показателями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "лжепредпринимательство", "Легализация (отмывание) преступных доходов", "контрабанда" и "злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций" Уголовного кодекса Кыргызской Республики.