Исполнилось 10 лет со дня принятия Закона "О противодействии финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов". 

Нормы и положения этого Закона направлены на борьбу с противоправными явлениями в финансовой и банковской системе, на обеспечение противодействия отмыванию неправедных доходов, преступному бизнесу и попыткам обеспечения террористических групп через финансовые институты. 

Этот закон регулирует деятельность Службы финансовой разведки, которая была создана 8 сентября 2005 года. Орган представляет собой аналитическое подразделение административного типа, не относящееся к системе правоохранительных или судебных органов. 

После принятия закона коммерческие банки и другие финансовые организации ввели систему внутреннего контроля, они проводят надлежащую проверку клиентов, отслеживают и выявляют подозрительные операции. Все эти данные поступают в службу финансовой разведки.

Элдик Репортер КТРК: присылайте нам ваши видео, фотографии, заметили что-то интересное - отправляйте нам! WhatsApp +996551748118